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这帮注册公司的刚被抓了

2020.04.09 14:18

这帮注册公司的刚被抓了
来源:椰城警民通  公安部刑侦局
对公账户本是用于企业之间资金往来的,但有人在网上公开兜售对公账户,卖给从事电信诈骗的人员,逐渐形成了一条网络黑色、灰色产业链条。
3月23日,海口警方出动150余名警力开展统一行动,捣毁“办、卖、转、销”银行对公账户的“黑灰产”窝点10个,现场抓获犯罪嫌疑人66名,缴获对公银行卡360张、U盾98个、公司营业执照367张、公司印章932枚、手机102部、电话卡40张及注册公司成套材料119份等涉案赃物一批。
部分电信网络诈骗案
利用对公账户进行转移赃款
相对于个人账户,企业对公账户的资金流动量更大,流转资金更为便利,因而受到电信诈骗作案人员的青睐。
经查,犯罪嫌疑人王某某(男,25岁,辽宁人)指使他人注册空壳公司,并利用公司名义在银行开立企业对公账户,随后将账户连同公司和法人代表等完整信息、公司章、银行预留手机卡、网银U盾、对公账户银行卡及密码等“全套”资料,以每套500至1000元的价格转卖给从事电信诈骗的人员用于作案。电信诈骗作案人员骗取资金后,会迅速将资金转入多个对公账户进行流转。
犯罪团伙招募务工人员
滥开对公账户进行售卖
犯罪嫌疑人王某某等人通过网络或熟人介绍等渠道,采取招募发展下线的方式,雇佣他人持本人身份证,或以企业法人代表的身份注册公司,领取营业执照后再到各银行开通银行卡和企业对公账户。每拿到一个账户付给办理人数百至1千元不等,然后转手卖给从事电信诈骗的人员。
小向是外地人,他在今年2月份的时候通过朋友介绍,说来海口有赚大钱的机会,只要帮忙开几个银行账户就可以。小向到海口后,朋友带其到一家“公司”,“老板”给小向和其他一起来的人提供了集中办公地点和住宿。小向的任务就是不断用自己的身份证到工商部门去注册公司并领取营业执照,随后到银行开通对公账户,“老板”便会以一个账户800至900元的价格回购。小向告诉记者,一个月来他已经注册了20多个账户。
“犯罪嫌疑人用自己的身份开了多家虚假公司,有的犯罪嫌疑人开了数十上百个账户。”办案民警说。
警方提醒
买卖银行账户涉嫌违法犯罪 
将严厉打击
目前,犯罪嫌疑人王某某等66人涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪被海口公安机关依法采取刑事强制措施。警方表示,买卖银行账户的行为不仅扰乱金融秩序,还为各种电信网络诈骗行为提供帮助,公安机关将持续加大对这类违法犯罪的打击力度。
警方提醒
随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”,广大市民群众千万别贪图小利,以免走上违法犯罪的道路。
一是加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。
二是切莫以身试法。买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。外出打工人员要问清工作内容,不要参与买卖银行卡和对公账户,成为罪犯“帮凶”。
三是主动举报犯罪。相关部门、银行要加强监管,个人要提高警惕,一旦发现买卖、滥开银行卡和对公账户等违法犯罪行为的,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作,严厉打击违法犯罪分子,自觉维护良好的金融秩序。
来源:椰城警民通(海口公安官方微信 police_haikou)

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